Conselho de Administração

O Conselho de Administração (CA) é um órgão autônomo de natureza colegiada, composto por até 7 (sete) membros, com atuação regulada por Regimento Interno, cujas principais responsabilidades são orientar os negócios da Companhia, acompanhar sua operação e administração, decidir sobre questões estratégicas, orientar a Diretoria sobre temas relevantes, deliberar sobre a distribuição de dividendos, além de criar Comitês para matérias específicas.

O mandato dos membros do CA é de dois anos com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária. O Conselho de Administração realiza no mínimo 6 (seis) reuniões por ano e reuniões extraordinárias sempre que necessárias ou quando convocadas por um de seus membros.

Clique em Membros do Conselho de Administração para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada conselheiro.

NOME CARGO MEMBRO DESDE
Marcelo Gasparino da Silva* Presidente do Conselho 2014
Marcelo Munhoz Auricchio* Conselheiro 2011
Luiz Barsi Filho* Conselheiro 2015
Raphael Manhães Martins* Conselheiro 2015
Manoel Arlindo Zaroni Torres* Conselheiro 2016
Marcelo Amaral Moraes* Conselheiro 2016
François Moreau* Conselheiro 2017

*Conselheiro independente de acordo com o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

Conselho Fiscal

A Companhia terá um Conselho Fiscal, que exercerá as atribuições e os poderes que lhe são conferidos pela Lei nº 6.404/76 e funcionará em caráter não permanente, somente sendo instalado pela Assembleia Geral, mediante solicitação de acionistas representando quórum exigido por lei ou pela regulamentação expedida pela CVM.

O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no País, acionistas ou não. O mandato dos membros do CF é de um ano com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária.

Clique em Membros do Conselho Fiscal para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada conselheiro.

NOME CARGO MEMBRO DESDE
Aloisio Macário Ferreira de Souza Conselheiro Titular 2017
Carmo Bernardi Caparelli Conselheiro Suplente 2017
Paulo Henrique Zukanovich Funchal Conselheiro Titular 2017
Bernardo Zito Porto Conselheiro Suplente 2017
Pedro Paulo de Souza Conselheiro Titular 2015
Cristiane do Amaral Mendonça Conselheira Suplente 2017

Diretoria

A Diretoria é eleita pelo Conselho de Administração para mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição. É composta de 2 (dois) a 7 (sete) membros, sendo um Diretor-Presidente. A Diretoria é responsável pela execução das decisões do Conselho e pela gestão direta dos negócios da Companhia.

Clique em Membros da Diretoria para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada diretor.

NOME DIRETORIA ELEIÇÃO
Luis Augusto Barcelos Barbosa Presidência 2017
Rodrigo Lopes da Luz Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores 2014 e 2017
Welney de Souza Paiva Industrial 2014
Rodrigo Angelo Inácio Comercial 2017

Comitês do Conselho

Os Comitês são formados com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administração em tópicos relevantes para o desenvolvimento da Companhia, visando agregar valor ao auxiliar na condução dos negócios. Atualmente, a Eternit possui 3 comitês: Administrativo, Financeiro, Auditoria e Compliance; Jurídico e de Acompanhamento da Defesa da Atividade; e Estratégico.

Clique em cada comitê para conhecer sua composição.

NOME FUNÇÃO
Marcelo Amaral Moraes Coordenador
Marcelo Munhoz Auricchio Membro
François Moreau Membro
NOME FUNÇÃO
Raphael Manhães Martins Coordenador
NOME FUNÇÃO
Manoel Arlindo Zaroni Torres Coordenador
Luiz Barsi Filho Membro

 

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