Administração

Conselho de Administração

O Conselho de Administração (CA) é um órgão autônomo de natureza colegiada, composto por até 7 (sete) membros, com atuação regulada por Regimento Interno, cujas principais responsabilidades são orientar os negócios da Companhia, acompanhar sua operação e administração, decidir sobre questões estratégicas, orientar a Diretoria sobre temas relevantes, deliberar sobre a distribuição de dividendos, além de criar Comitês para matérias específicas.

O mandato dos membros do CA é de dois anos com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária. O Conselho de Administração realiza no mínimo 6 (seis) reuniões por ano e reuniões extraordinárias sempre que necessárias ou quando convocadas por um de seus membros.

Clique em Membros do Conselho de Administração para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada conselheiro.

Membros do Conselho de Administração

Conselho Fiscal

A Companhia terá um Conselho Fiscal, que exercerá as atribuições e os poderes que lhe são conferidos pela Lei nº 6.404/76 e funcionará em caráter não permanente, somente sendo instalado pela Assembleia Geral, mediante solicitação de acionistas representando quórum exigido por lei ou pela regulamentação expedida pela CVM.

O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no País, acionistas ou não. O mandato dos membros do CF é de um ano com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária.

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Membros do Conselho Fiscal


Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo é um órgão de apoio ao Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral, cuja principal responsabilidade é opinar sobre os problemas importantes da Eternit e suas controladas.
 
De acordo com o Estatuto Social da Eternit, o Conselho Consultivo é composto por no mínimo 2 (dois) membros; todos com prazo de gestão unificado de um ano, admitida a reeleição.

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Membros do Conselho Consultivo

 

 

Diretoria

A Diretoria é eleita pelo Conselho de Administração para mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição. É formada pelo presidente, que também responde pela área de Relações com Investidores, e até 6 (seis) diretores. A Diretoria é responsável pela execução das decisões do Conselho e pela gestão direta dos negócios da Companhia.

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Membros da Diretoria

Comitês do Conselho

Os Comitês são formados com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administração em tópicos relevantes para o desenvolvimento da Companhia, visando agregar valor ao auxiliar na condução dos negócios. Atualmente, a Eternit possui 3 comitês: Financeiro e de Auditoria; Jurídico; e Estratégico.

Clique em cada comitê para conhecer sua composição.

 

Comitê Financeiro e de Auditoria

Comitê Jurídico

Comitê Estratégico

 

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