Conselho de Administração
O Conselho de Administração (CA) é um órgão autônomo de natureza colegiada, composto por até 5 (cinco) membros, com atuação regulada por Regimento Interno, cujas principais responsabilidades são orientar os negócios da Companhia, acompanhar sua operação e administração, decidir sobre questões estratégicas, orientar a Diretoria sobre temas relevantes, deliberar sobre a distribuição de dividendos, além de criar Comitês para matérias específicas.
O mandato dos membros do CA é de dois anos com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária. O Conselho de Administração realiza no mínimo 6 (seis) reuniões por ano e reuniões extraordinárias sempre que necessárias ou quando convocadas por um de seus membros.
Clique em Membros do Conselho de Administração para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada conselheiro.
*Conselheiro independente de acordo com o Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Conselho Fiscal
A Companhia terá um Conselho Fiscal, que exercerá as atribuições e os poderes que lhe são conferidos pela Lei nº 6.404/76 e funcionará em caráter não permanente, somente sendo instalado pela Assembleia Geral, mediante solicitação de acionistas representando quórum exigido por lei ou pela regulamentação expedida pela CVM.
O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no País, acionistas ou não. O mandato dos membros do CF é de um ano com possibilidade de reeleição em Assembleia Geral Ordinária.
Clique em Membros do Conselho Fiscal para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada conselheiro.
Diretoria
A Diretoria é eleita pelo Conselho de Administração para mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição. É composta de 2 (dois) a 4 (quatro) membros, sendo um Diretor-Presidente. A Diretoria é responsável pela execução das decisões do Conselho e pela gestão direta dos negócios da Companhia.
Clique em Membros da Diretoria para conhecer a composição e nos nomes para visualizar o currículo de cada diretor.
Comitês do Conselho
Os Comitês são formados com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administração em tópicos relevantes para o desenvolvimento da Companhia, visando agregar valor ao auxiliar na condução dos negócios. Atualmente, a Eternit possui os seguintes comitês.
Clique em cada comitê para conhecer sua composição.
NOME |
FUNÇÃO |
Louise Barsi |
Coordenadora |
Olivier Colas |
Conselheiro |
NOME |
FUNÇÃO |
Paulo Andrade |
Coordenador |
Olivier Colas |
Conselheiro |
NOME |
FUNÇÃO |
Marcelo Munhoz Auricchio |
Coordenador |
Paulo Andrade |
Conselheiro |